Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)) вопрос № 6: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; (не принимал участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)) вопрос № 7: пункт 1 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 2 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 3.1. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 3.2. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 14: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 15: пункт 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 18: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 19: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)) вопрос № 20: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимал участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)) вопрос № 21: пункт 1. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 22: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного Перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Решение: 1. Утвердить скорректированный Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках ежеквартального Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. Решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2015 (протокол №189/4) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года», в части исполнения поручения по п.5. решения Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет о проведении сравнительного анализа претензионно-исковой работы в филиалах Общества и предложения по улучшению работы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить разброс значений по показателям эффективности претензионно-исковой работы и исполнительного производства между филиалами Общества. 3. Генеральному директору Общества провести анализ причин разброса значений, обеспечить повышение качества претензионно-исковой работы в филиалах с низкими показателями и усилить методологические функции исполнительного аппарата Общества. Провести работу по распространению лучших практик филиалов Общества. ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 № 470 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 № 470 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) составляет 159 960 (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) – 24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 68 копеек. Ежемесячный размер арендной платы составляет 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 033 (Две тысячи тридцать три) рубля 39 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ОАО «Псковэнергоагент» – Арендатор. Предмет Дополнительного соглашения: 1. В соответствии с внесенными изменениями в учредительные документы Арендодателя, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области «03» июля 2015 года, полное наименование Арендодателя читать: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», сокращённое наименование читать – ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Реквизиты ПАО «МРСК Северо-Запада», содержащиеся в разделе 10 «Реквизиты и подписи сторон» Договора, изложить в следующей редакции: ПАО «МРСК Северо-Запада» Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, лит.А ИНН 7802312751 КПП 781045001 ОГРН 1047855175785 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 47а ИНН 7802312751 КПП 602702001 Банковские реквизиты: ИНН 7802312751 КПП 997450001 р/с № 40702810955000000034 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России г. Санкт- Петербург» к/с № 30101810500000000653 БИК 044030653 3. Раздел 3. «Антикоррупционная политика» Договора изложить в редакции согласно Дополнительному соглашению. 4. Пункт 9.2. Договора изложить в следующей редакции: «Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора)». 5. Дополнить Договор пунктом 9.3. в следующей редакции: «В случае изменения адреса и реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными)». 6. Пункты 9.3. - 9.5. Договора считать соответственно пунктами 9.4. - 9.6. Договора. 7. Изложить Приложение № 1 «Перечень имущества и расчет арендной платы» к Договору в новой редакции в соответствии с Приложением к дополнительному соглашению. 8. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1 Размер арендной платы составляет 159 960 (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) – 24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 68 копеек. Ежемесячный размер арендной платы составляет 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 033 (Две тысячи тридцать три) рубля 39 копеек». 9. Дополнительное соглашение одновременно является актом приема-передачи движимого имущества, указанного в пунктах 89, 90 Приложения к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в пределах срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения в части п. 1-6 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03 июля 2015 года. Условия дополнительного соглашения в части п. 7-9 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2015 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада», заключаемого между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2015 план Выручка 6 415 027 Себестоимость 6 316 106 Валовая прибыль 98 921 Чистая прибыль 11 726 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2015 план Выручка 252 291 Себестоимость 240 694 Валовая прибыль 11 597 Чистая прибыль 501 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2015 год: «Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров»; 3.2 по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» на 2015 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Лесная сказка» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2015 план Выручка 4 284 Себестоимость 2 636 Валовая прибыль 1 648 Чистая прибыль 2 075 ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». Решение: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). Решение: 1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол № 130/1) с учетом изменений от 21.04.2015 (протокол №180/22), от 19.06.2015 (протокол № 185/27). ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2015 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. 3. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в составе ежеквартального Отчета Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года, Отчет о работе Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», содержащий в отдельном приложении к Отчету о работе Правления Общества структурированную информацию об исполнении принятых Правлением решений с учетом наличия следующих сведений: - об эффективности реализации принимаемых Правлением решений; - о влиянии принимаемых Правлением решений на эффективность деятельности Общества и его ДЗО. ВОПРОС № 12: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 13: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год. Решение: Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 14: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год. Решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год в соответствии с Приложениями №12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 15: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 16: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества. Решение: Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.». ВОПРОС № 17: О назначении на должность и определении вознаграждения начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить кандидатуру Батаниной Елены Анатольевны на должность начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада и определить вознаграждение согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Регламент) согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды транспортных средств без экипажа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) составляет 357 903 (Триста пятьдесят семь тысяч девятьсот три) рубля 54 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 54 595 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек. Установить, что общая стоимость Договора в случае пролонгации не должна превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ОАО «Псковэнергоагент» – Арендатор. Предмет Договора: Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора транспортных средств без предоставления услуг по управлению транспортными средствами. Цена Договора: Стоимость пользования транспортными средствами, переданными в аренду Арендатору, составляет 357 903 (Триста пятьдесят семь тысяч девятьсот три рубля) 54 копейки в месяц, в том числе НДС 18% – 54 595 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года. Срок Договора: Договор считается заключенным с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.10.2015. Договор действует по 31.12.2015 включительно. В случае если до окончания срока действия настоящего Договора ни от одной из сторон не поступило уведомление о намерении расторгнуть Договор в связи с истечением срока аренды, настоящий Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию электроустановок между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 93 коп., в том числе НДС (18%) 8 367 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 40 коп. в год. Установить, что общая стоимость Договора в случае пролонгации не должна превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Предприятие»; ПАО «Ленэнерго» – «Потребитель». Предмет Договора: Потребитель сдает, а Предприятие принимает в эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Потребителя: 1 Ячейка ВЛ-110 кВ «Милодежская-1» на ПС №31 110/35/6 (ПС «Рогавка») – 1 шт. 2 ВЛ 110, 35 кВ (двуцепная) «Милодежская-1» и «Тесовская-5» от опоры 97(97) до ПС №31 110/35/6 (ПС «Рогавка») – 22,8 км. Требования к оказываемым услугам, срок оказания услуг содержатся в техническом задании на эксплуатационное обслуживание электроустановок, которое является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: За выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок в течение года Потребитель оплачивает Предприятию согласно Протоколу согласования договорной цены 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 93 коп., в том числе НДС (18%) 8 367 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 40 коп. Срок оказания услуг: С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие по предмету Договора с 01 января 2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г. включительно. Если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать действие Договора, последний ежегодно автоматически пролонгируется до следующего года при условии отсутствия задолженности по оплате. ВОПРОС № 21: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания советов директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год»: «Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2016 года»: «Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок». ВОПРОС № 22: Об одобрении сделки с векселем третьих лиц – соглашения об отступном в целях снижения кредиторской задолженности Общества. Решение: 1. Одобрить передачу ООО «ЭнергоКомплектСевероЗапада» простого векселя АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) номинальной стоимостью 8 000 000 рублей в счет исполнения обязательств ПАО «МРСК Северо-Запада» перед ООО «ЭнергоКомплектСевероЗапада» в размере не менее 8 000 000 рублей по Договору № ПСК 63ТП/1342/14 от 10.12.2014. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» учесть реализацию заключения соглашения об отступном с ООО «ЭнергоКомплект-СевероЗапада» при корректировке бизнес-плана Общества на период 2016-2020 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.12.2015 № 195/10. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.