Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 1.3. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях единственного акционера Банка» 2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.2. Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора Банка ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеева, действующего на основании Устава. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ» 04 июня 2007 года, место принятия решений - 143000, Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, 25 км Минского шоссе. 2.4. Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.6. Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка: 1. В связи с приобретением в собственность здания изменить место нахождения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующее: 103045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 2. Внести изменения в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 1) Заменить редакцию главы 2 «МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ» на следующую: «Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ Место нахождения Банка: 103045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.». 2) Заменить редакцию главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» на следующую: «Глава 14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ 14.1. В целях защиты интересов клиентов Банка и инвесторов путем контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и профессиональной деятельности, обеспечения уровня надежности, соответствующего характеру проводимых Банком операций, и минимизации рисков банковской деятельности в Банке функционирует система внутреннего контроля. 14.2. Система внутреннего контроля в Банке организована в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России. Ответственность за построение и функционирование эффективной системы внутреннего контроля несет Наблюдательный Совет Банка. 14.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют: – Наблюдательный Совет Банка; – Правление Банка; – Председатель Правления – Президент Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления – Президента Банка, заместители Председателя Правления – Президента Банка, вице-президенты); – главный бухгалтер Банка (его заместители); – Ревизионная комиссия Банка; – Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка; – подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка: – Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России); – сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; – иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка. 14.4. Порядок образования Наблюдательного Совета Банка определяется главой 12 настоящего Устава и Положением о Наблюдательном Совете Банка, утверждаемым в порядке, установленном настоящим Уставом. К полномочиям Наблюдательного Совета Банка по обеспечению внутреннего контроля за деятельностью Банка относятся: – обеспечение создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля; – рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля; – анализ эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов внутреннего контроля и мер, направленных на повышение его эффективности; – обеспечение выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Управления внутреннего контроля, аудиторской организации и надзорных органов; – контроль за эффективностью работы Управления внутреннего контроля; – рассмотрение представляемой Управлением внутреннего контроля не реже двух раз в год информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных в деятельности Банка; – оценка соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения. 14.5. Порядок образования исполнительных органов Банка, в частности назначение Председателя Правления – Президента Банка, утверждение членов Правления Банка, а также досрочное прекращение полномочий Председателя Правления – Президента Банка и членов Правления Банка, определяется главой 12 настоящего Устава и Положением о Правлении и Председателе Правления – Президенте, утверждаемым в порядке, установленном настоящим Уставом. К полномочиям Правления Банка и Председателя Правления – Президента Банка в области организации внутреннего контроля относятся: – установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного Совета Банка, реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; – определение полномочий по разработке правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; – проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; – распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за реализацию конкретных направлений (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; – рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; – создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; – обеспечение функционирования системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, а также анализ результатов мер, принятых для их устранения. Заместители Председателя Правления – Президента Банка (первые заместители Председателя Правления – Президента Банка, заместители Председателя Правления – Президента Банка, вице-президенты) в области организации внутреннего контроля выполняют указания, полученные от Председателя Правления – Президента Банка. 14.6. Главный бухгалтер Банка и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем Правления – Президентом Банка. К полномочиям главного бухгалтера Банка и его заместителей в области организации внутреннего контроля относятся: – формирование учетной политики Банка в соответствии с нормативными документами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации; – обеспечение достоверного, полного, объективного и своевременного отражения операций Банка в регистрах бухгалтерского учета; – обеспечение своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также иных сведений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в уполномоченные государственные органы, а также иным лицам, органам и организациям в установленном федеральными законами порядке; – контроль за обеспечением соответствия осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России; – распределение ответственности за сохранность имущества Банка, контроль за движением указанного имущества, а также исполнением обязательств Банка. 14.7. Порядок образования Ревизионной комиссии Банка и ее полномочия определяются главой 13 настоящего Устава и Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым в порядке, установленном настоящим Уставом. К полномочиям Ревизионной комиссии Банка в области организации внутреннего контроля относятся: – контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; – проверка соблюдения Банком правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения бухгалтерского учета, а также иных законодательных документов Российской Федерации; – контроль за достоверностью данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка. 14.8. Порядок образования Комитета по аудиту Наблюдательного Совета Банка и его полномочия определяются Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка в порядке, установленном настоящим Уставом. К полномочиям Комитета по аудиту Наблюдательного Совета Банка в области организации внутреннего контроля относятся: – осуществление подготовки и представления Наблюдательному Совету Банка рекомендаций по кандидатуре аудитора, а также о предельном размере вознаграждения аудитора, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; – оценка заключения аудитора до представления его на рассмотрение акционерам в рамках проведения Общего собрания акционеров Банка. – наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и независимости аудитора. При реализации данных полномочий Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка не вправе ограничивать свободу и независимость оценки аудитора и должен содействовать доведению до сведения Наблюдательного Совета Банка полной и объективной информации о выявленных проблемах в деятельности Банка; – рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии Банка о выявленных за соответствующий период деятельности Банка нарушениях и осуществление подготовки и представления Наблюдательному Совету Банка рекомендаций по способам предупреждения подобных нарушений в будущем в случае их наличия. 14.9. Сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, назначается и освобождается от должности Председателем Правления – Президентом Банка. К полномочиям сотрудника, ответственного за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в области организации внутреннего контроля относятся: – разработка и обеспечение реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; – разработка программ осуществления внутреннего контроля и иных внутренних организационных мер, принимаемых для достижения указанных целей; – организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 14.10. Порядок организации и функционирования иных подразделений, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка, а также их полномочия определяются положениями о соответствующих подразделениях, должностными инструкциями работников и другими внутренними документами Банка. 14.11. Управление внутреннего контроля осуществляет мониторинг эффективности системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков организации, а также разработку предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности ее функционирования. 14.12. Управление внутреннего контроля является подразделением Банка, созданным в целях осуществления внутреннего контроля в Банке и содействия органам управления Банка в области обеспечения эффективного функционирования Банка в соответствии с настоящим Уставом и Положением об Управлении внутреннего контроля, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка. 14.13. Права и обязанности руководителя и работников Управления внутреннего контроля Банка, квалификационные требования, предъявляемые к ним, устанавливаются положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями работников и должны соответствовать требованиям, устанавливаемым Банком России. Численность Управления внутреннего контроля определяется Председателем Правления – Президентом Банка в количестве, достаточном для эффективного функционирования Банка, а также достижения целей и решения задач внутреннего контроля в Банке. Руководителю Управления внутреннего контроля не могут быть подчинены иные подразделения Банка, а работники данного подразделения (включая руководителя, его заместителей) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка. 14.14. Управление внутреннего контроля в лице его руководителя в своей деятельности подотчетно Наблюдательному Совету Банка. 14.15. Руководитель Управления внутреннего контроля назначается и освобождается от занимаемой должности Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя Правления – Президента Банка. 14.16. Сотрудники Управления внутреннего контроля назначаются и освобождаются от занимаемой должности Председателем Правления – Президентом Банка или уполномоченным им лицом по представлению руководителя Управления внутреннего контроля в порядке, установленном в Банке. 14.17. Руководитель (его заместитель) и работники Управления внутреннего контроля не вправе подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает на себя риски, либо визировать такие документы. 14.18. Банк в трехдневный срок уведомляет территориальное учреждение Банка России обо всех существенных изменениях системы внутреннего контроля, в том числе о назначении и освобождении от должности руководителя Управления внутреннего контроля, о внесении изменений и дополнений в Положение об Управлении внутреннего контроля Банка.». 3. Поручить Председателю Правления – Президенту ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Л. Хрилёву: 3.1. Подписать: – Изменения № 05, вносимые в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; – ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений № 05, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 3.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакета документов, необходимых для регистрации Изменений № 05, вносимых в Устав Банка. 2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 04 июня 2007 года. 3. Подпись Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Л. Хрилёв 04 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.