Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «02» февраля 2018 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «ГТМ» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: (1) Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году следующих кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»: 1. Гостяева Андрея Николаевича, 2. Елисеева Александра Леонидовича, 3. Маркунину Елизавету Анатольевну, 4. Лесных Дениса Николаевича, 5. Фурсову Викторию Валентиновну, 6. Шадрова Валентина Владимировича, 7. Марголита Геннадия Ремировича, 8. Левашову Анастасию Викторовну, 9. Яковлеву Наталью Юрьевну, 10. Ситдекова Тагира Алиевича, 11. Лобанова Александра Евгеньевича. (2) Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году кандидатуру Горчаковской Елены Борисовны, выдвинутую акционерами ПАО «ГТМ», для избрания ее Ревизором ПАО «ГТМ». (3) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» следующие предложенные акционерами вопросы: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГТМ» за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГТМ», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017 год. 3. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 5. Об избрании ревизора ПАО «ГТМ». 6. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» февраля 2018 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «05» февраля 2018 года б/н. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-84907-H от «14» апреля 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 05.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.