Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 29 сентября 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», на котором были приняты следующие решения: 1. Избрать секретарем собрания г-жу Козлитину Т.В. 2. Утвердить Изменения №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. 5. Членами Совета директоров Общества избраны: 1) Кривошеев Сергей Анатольевич; 2) Бектемиров Артем Альбертович; 3) Рудомино Василий Адрианович; 4) Столин Владимир Викторович; 5) Обермайер Майкл; 6) Глик Лев Анатольевич; 7) Гибов Аркадий Константинович. 6. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за членство в Совете директоров за период с 24.06.2008 г. до следующего годового собрания акционеров – 2 400 000 рублей каждому члену Совета директоров, являющемуся резидентом РФ и USD 100 000 каждому члену Совета директоров, являющемуся нерезидентом РФ, а Председателю Совета директоров 4 800 000 рублей. Членам Совет директоров, избранным на внеочередном общем собрании акционеров 29 сентября 2008 года, вознаграждение выплачивается пропорционально периода времени работы в составе Совета директоров. Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 28 ноября 2008 года и 29 мая 2009 года. Указанные суммы вознаграждения включают в себя все налоговые платежи, предусмотренные законодательством РФ. Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» А.А. Бектемиров 3.2. Дата “30” сентября 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.