Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» 28 декабря 2022 г. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 декабря 2022 года. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз». ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» - 03 декабря 2022 года. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: 1.Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Ламбумиз»; 2.Избрание Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора ЗАО «Ламбумиз». Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам Общества компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров ЗАО «Ламбумиз». Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ЗАО «Ламбумиз». Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 2) Проект новой редакции Устава. 3) Сведения о кандидате на должность Исполнительного директора. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз». ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к данному Протоколу Совета директоров как Приложение № 2. Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров ЗАО «Ламбумиз». Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.2.9 ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выполнении функций счетной комиссии. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Предоставить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием, и состава акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров реестродержателю ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022, протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» № 4. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 22.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.