Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 24.04.2008. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 24.04.2008 №11. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Определить: – дату проведения годового общего собрания акционеров – 05 июня 2008 года; – место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 «А», 7 этаж, ОАО «Ростовоблгаз», конференц-зал; – время начала годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.; – время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2008 года. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. 6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - технический директор (по доверенности от 25.12.2007 № 8-01/576) Ю.П. Любченко 3.2. Дата 25.04.2008. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.