Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении действий ПАО «ДВМП», сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»). Принятое решение: 1.1. 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. ПАО «ДВМП (представителям ПАО «ДВМП) на общих собраниях участников Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») голосовать «ЗА» по вопросам, связанным с одобрением сделок на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. Рекомендовать участникам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 1.2. 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. ПАО «ДВМП (представителям ПАО «ДВМП) на общих собраниях участников Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») голосовать «ЗА» по вопросам, связанным с одобрением сделок на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. Рекомендовать участникам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 1.3. 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» по вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»)», принятое 25.12.2019 г. (Протокол № 22/19 от 25 декабря 2019 г.) согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант» — единственному участнику ООО «ТРАНС-ГРЕЙН» внести изменения в Решение № 15/2019 от 26 декабря 2019 г. в соответствии с пунктом 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: 03.02.2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: № 1/20 от 04.02.2020 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 04.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.