Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг по визовой поддержке между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг по визовой поддержке между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Согласование совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Э.ОН Россия», членом Правления ОАО «Э.ОН Россия» Йоргом Туматом должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 2.1.Дать согласие на совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Э.ОН Россия», членом Правления ОАО «Э.ОН Россия» Йоргом Туматом следующих должностей: член Наблюдательного совета ОАО «Латвияс Газе», г. Рига, Латвия. Третий вопрос: Об изменении доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» со 100 % до 50 % в связи с увеличением уставного капитала ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» за счет вклада третьего лица – ECE GmbH в размере 1 000 000,00 рублей. 3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «О внесении в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» изменений в связи с увеличением уставного капитала» принять следующее решение: «1. Внести в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» изменения согласно Приложению № 1 к решению (Приложение № 2 к настоящему протоколу»). Четвертый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Юнипер» на следующих условиях: 4.1.1. Уставный капитал ООО «Юнипер» - 500 000,00 рублей; 4.1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Юнипер» - 100%; 4.1.3. Форма оплаты уставного капитала: - денежными средствами в размере 500 000,00 рублей; 4.1.4. Порядок оплаты уставного капитала – 100 % в течение 4-х (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. 4.2. Согласовать Устав ООО «Юнипер» согласно Приложению № 3 к Протоколу. 4.3.Согласовать совмещение Генеральным директором Широковым Максимом Геннадьевичем должности Генерального директора ООО «Юнипер». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015, Протокол № 213. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «01» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.