Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 31.01.2024 №б/н. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении (о предоставлении согласия) заключения между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г. Решение: 1.1. Одобрить (предоставить согласие) с заключением между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г. как крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа «Русагро», на следующих существенных условиях: Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: 5.1. Расчет между сторонами будет произведен до 31 марта 2024 г. ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) перечислит на расчетный счет ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Вопрос №2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро». 2.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «05» марта 2024 г. 2.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «05» марта 2024 г. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. 2.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «12» февраля 2024 г. 2.8. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 2.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера). 2.10. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. Вопрос №3: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: 3.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 1. О согласии на совершение ПАО «Группа «Русагро» сделки с заинтересованностью: дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г. между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель). Вопрос №4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: 4.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 день до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660, а также направлено в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро». 4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. 4.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. Вопрос №5: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Решение: 5.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича 5.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 31.01.2024г. Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: Протокол заседания Совета директоров_ПАО Группа Русагро от 31.01.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.