Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3.Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4.ОГРН эмитента 1027700367507 1.5.ИНН эмитента 7702021163 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета Вечерняя Москва, Приложение к Вестнику ФCФР России 1.9.Код (коды) существенного факта (фактов) 1002879В26062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2006 года Место проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 98,95 % голосующих акций ОАО АКБ «АВАНГАРД». Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. определение количественного состава Совета Банка Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 2. избрание членов Совета Банка Итоги голосования: Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 3. избрание Ревизионной комиссии Банка Итоги голосования: Левченко Е.С. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Коваленко О.Ю. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Данова М.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Тарасова С.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 4. избрание членов Счетной комиссии Банка Итоги голосования: Григорьян Е.А. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Бастракова В.Н. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Казанцева И.А. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Коршунова Л.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 5. утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2006 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 6. утверждение годового отчета Банка за 2005 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 7. утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2005 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 8. утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2005 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 9. распределение прибыли и формирование фондов Банка Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 10. открытие кредитно-кассового офиса ОАО АКБ АВАНГАРД в г. Тверь Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 11. внесение изменений в Устав ОАО АКБ АВАНГАРД Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Избрать Совет Банка в количестве 5 человек. 2. 1. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Миновалов К.В., - Николаев С.Б., - Мелия М.И., - Щербакова Е.В., - Яблонский А.В. 2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемое в Банк России. 3. Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Левченко Е.С., - Коваленко О.Ю., - Данова М.В., - Тарасова С.В. 4. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Григорьян Е.А., - Бастракова В.Н., - Казанцева И.А., - Коршунова Л.В. 5. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2006 год ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» по международным стандартам финансовой отчетности и ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ» по российским стандартам финансовой отчетности. 6. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2005 год. 7. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2005 год. 8. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2005 год в сумме 663033190 (Шестьсот шестьдесят три миллиона тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 49 копеек. 9. Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2005 года следующим образом: - направить в фонд социального развития Банка 13033190 (Тринадцать миллионов тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 49 копеек; - оставить нераспределенной прибыль в размере 650000000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; - по итогам 2005 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 10. 1. Открыть кредитно-кассовый офис ОАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 170100, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Тверской пр-т, д.10. 2. Предоставить Председателю Правления Банка Николаеву Сергею Борисовичу право подписать документы, необходимые для направления в Территориальные управления Банка России. 11. 1. Внести следующие изменения в Устав Банка: Исключить п. 1.9 Устава. Изложить подпункт 10) п. 14.6 Устава в следующей редакции: «10) одобрение сделок Банка на сумму более 5% от стоимости активов Банка с последующим уведомлением о такой сделке Совета Банка, а также всех сделок Банка с недвижимостью, кроме аренды (субаренды). Изложить п. 14.10 Устава в следующей редакции: «14.10. Председатель Правления назначается Советом, руководит работой Правления, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом осуществляет следующие полномочия: 1) без доверенности действует от имени Банка: совершает сделки и иные юридические акты, подписывает документы, представляет интересы Банка перед иными лицами и государственными органами; 2) распоряжается имуществом Банка в пределах, определенных законодательством об акционерных обществах; 3) организует бухгалтерский учет и отчетность Банка; 4) представляет на рассмотрение и утверждение Собранию и Совету проекты планов деятельности и бюджета, отчеты об исполнении планов и бюджетов, иные материалы и документы Банка в соответствии с требованиями настоящего Устава, Собрания или Совета; 5) представляет на утверждение Совета бюджет подготовки и проведения Собраний; 6) присутствует на заседаниях Совета с правом совещательного голоса; 7) обеспечивает подготовку и проведение Собраний и выполнение решений Собраний и Совета; 8) утверждает штаты Банка, осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение сотрудников Банка, осуществляет в отношении сотрудников Банка иные функции администрации, предусмотренные законодательством о труде. 9) открывает и закрывает внутренние структурные подразделения Банка, не являющиеся филиалами и представительствами, включая, но не ограничиваясь: дополнительные и кредитно-кассовые офисы; 10) утверждает нормативный акт, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка Банка, положения о структурных подразделениях, утверждает положения о внутренних структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников, иные внутренние нормативные акты, регулирующие правила и процедуры деятельности Банка, кроме актов, утверждаемых Собранием и Советом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством; 11) представляет на согласование и утверждение Советом кандидатуры своих заместителей с правом финансовой подписи и иных членов Правления, распределяет обязанности между членами Правления; 12) организует работу Правления и подписывает все документы, утверждаемые Правлением; 13) принимает решения о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании Банком претензий и исков; 14) издает распорядительные акты по вопросам текущей деятельности Банка; 15) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции Собрания и Совета». Изложить п. 14.11 Устава в следующей редакции: «14.11. Заместители Председателя Правления руководят отдельными направлениями деятельности Банка по решению Председателя Правления. Председатель Правления вправе отдельными приказами делегировать свои полномочия своим заместителям, иным должностным лицам или коллегиальным органам Банка с выдачей соответствующих доверенностей в необходимых случаях. В рамках предоставления им полномочий, указанные заместители Председателя Правления вправе подписывать доверенности от имени Банка. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях невозможности исполнения им своих обязанностей, его функции в соответствии с приказом Председателя Правления или решением Совета Банка исполняет один из заместителей Председателя Правления». 2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка. 3. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать ходатайство о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ________________ Казанцева И.А. 3.2. Дата 26 июня 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.