Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «СОГАЗ» - 25.05.2016 - 24.05.2017 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 « О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 г. » принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год» принято следующее решение: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества на 2015 год на более поздний срок. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров дополнительные материалы в отношении ключевых показателей эффективности, которые не выполнены, либо выполнены частично. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: 1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК». 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по итогам 2015 года. 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» следующие вопросы: - Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции. - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭСК» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» в новой редакции. - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. - Конфиденциально. 2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЕЭСК» принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 года в размере 0,2955 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭСК» в денежной форме. - Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при корректировке бизнес-плана на 2016-2020 гг. 3. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЕЭСК» за 2015 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года - 638 163 Распределить на: - резервный фонд - 0 - дивиденды - 319 140 - прибыль на развитие - 319 023 погашение убытков прошлых лет - 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 года в размере 0,2955 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭСК» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г. II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 « Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: 1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС». 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по итогам 2015 года. 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г. 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2016 год. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС» следующие вопросы: - Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции. - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции. - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЕЭнС» принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭнС» по итогам 2015 года в размере 0,0049 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭнС» в денежной форме. - Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г. 3. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г. 4.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора ОАО ЕЭнС на 2016 год. 4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу разработать и представить на рассмотрение Совета директоров актуальную Методику расчета целевых значений ключевых показателей эффективности в соответствии с задачами, стоящими перед Обществом. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЕЭнС» по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЕЭнС» за 2015 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года - 10 550 Распределить на: - резервный фонд - 0 - дивиденды - 5 292 - прибыль на развитие - 5 258 - погашение убытков прошлых лет - 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0049 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г. II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2015 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам 2015. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала»» принято следующее решение: Поручить представителю (представителям) ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Отметить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ОАО «Энергосервисная компания Урала» наличие убытка в размере 2 889 тыс. руб. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала» составляет 326 078 (Триста двадцать шесть тысяч семьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 49 740,71 рублей. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - Заказчик – ОАО «МРСК Урала» - Исполнитель – Учебный центр «МРСК Урала» Предмет Договора: По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство обязуется оказать услуги по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб ПС 35 кВ и выше (Предоставление помещения, конференц-зала, полигона и оборудования для проведения соревнований филиала, кофе-брейки), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора. Дата оказания услуг: с 23 мая 2016 г. по 27 мая 2016. Место оказания услуг: Учебный центр «МРСК Урала» (г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17). Цена Договора: Цена по настоящему Договору составляет 326 078 (Триста двадцать шесть тысяч семьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 49 740,71 рублей и указана в Приложении № 1 к договору. Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по двенадцатому вопросу принято. По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Конфиденциально. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по двенадцатому вопросу принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2016 г., протокол № 199. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 16 мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.