Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний», «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Труд». Также данная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 1.9. Коды существенных фактов 1000409А15062006, 0600409А15062006 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1.1. Вид общего собрания: годовое. 2.1.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.1.3. Дата проведения общего собрания: 14 июня 2006 года Место проведения: г. Москва, Можайские шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» 2.1.4. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.1.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 63 742 701 целых и 8679312500/ 8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 26 голосов. Решение принято. Вопрос № 2. Отчет об итогах работы Общества за 2005 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли, ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии Итоги голосования: «за» - 63 742 435 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 3. О дивидендах по итогам 2005 года. Итоги голосования: «за» - 63 742 618 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 109 голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение «Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 63 742 519 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 26 голосов. Решение принято. Вопрос № 5. Утверждение «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 63 742 519 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 26 голосов. Решение принято. Вопрос № 6. Утверждение «Положения «О Правлении» Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Итоги голосования: «за» -63 742 519 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 26 голосов. Решение принято. Вопрос № 7. Утверждение «Положения о Президенте – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 63 742 519 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 26 голосов. Решение принято. Вопрос № 8. Утверждение «Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 63 742 545 целых и 8679312500/8748625000 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 63 742 634 целых и 245132006683495/489849826500500 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 10. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности Итоги голосования: «за» - 63 742 444 целых и 245132006683495/489849826500500 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 11. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: 1. Арутюнян Александр Тельманович- 63 712 787 голосов 2. Бабко Елена Николаевна – 63 718 579 голосов 3. Бычков Александр Петрович – 63 721 440 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна - 63 696 578 голосов 5. Капранова Лидия Федоровна – 63 896 073 голосов 6. Пороховский Анатолий Александрович – 63 696 583 голосов 7. Сумин Георгий Александрович – 63 710 773 голосов 8. Тепляшина Светлана Михайловна- 63 698 078 голосов 9. Типунина Татьяна Михайловна – 63 698 078 голосов Против всех кандидатов: - 0 голосов, воздержался по всем кандидатам - 981 голосов. Все кандидатуры избраны. Вопрос № 12. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Кучмаева Елена Викторовна: «за» - 63 512 929 целых и 245132006683495/489849826500500 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 135 голосов. 2. Трофимова Галина Константиновна: «за» - 63 512 929 целых и 245132006683495/489849826500500 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 135 голосов. 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 63 512 929 целых и 245132006683495/489849826500500 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 135 голосов. Все кандидатуры избраны. 2.1.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить Устав Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества «24» апреля 2006 года (протокол № 20/05-06) По вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2005 года. По вопросу № 3: Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2005 год в размере 1 (Один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: • Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество. • Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества. По вопросу № 4: Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. По вопросу № 5: Утвердить «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. По вопросу № 6: Утвердить «Положение «О Правлении» Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. По вопросу № 7: Утвердить «Положение о Президенте – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. По вопросу № 8: Утвердить «Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. По вопросу № 9: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По вопросу № 10: Утвердить в качестве аудитора Общества Московское Представительство «КПМГ Лимитед», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. По вопросу № 11: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович; Бабко Елена Николаевна; Бычков Александр Петрович; Гончаренко Любовь Ивановна; Капранова Лидия Федоровна; Пороховский Анатолий Александрович; Сумин Георгий Александрович; Тепляшина Светлана Михайловна; Типунина Татьяна Михайловна. По вопросу № 12: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кучмаева Елена Викторовна; Трофимова Галина Константиновна; Шайкина Елена Владимировна «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2.2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00409-А от 13.04.2004. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00409-А-006D от 24.11.2005. 2.2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 2.2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 2.2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 июня 2006 года. 2.2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 июня 2006 года. 2.2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента составляет 163 500 000 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию составляет 1 (Один) рубль 50 копеек. 2.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 2.2.9. Дата окончания срока выплаты дивидендов: 14 августа 2006 года. 2.2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы за 2005 год – 0 (Ноль) рублей. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 15 июня 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.