Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: Члены Совета директоров Крикалев С.К., Романов С.Ю., Савельев С.В., Севастьянов Н.Н., Фролов О.П. и Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании по сделке с Госкорпорацией «Роскосмос» в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте. 2.2.1. Дать согласие на сделку с заинтересованностью – договор на оказание услуг по менеджменту и поддержке ФГБ для задач инженерной поддержки между Исполнителем - ПАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – Госкорпорацией «Роскосмос» по твердой цене 381 559 425,80 (Триста восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 80 копеек, НДС по ставке 0%, со сроком исполнения 31 декабря 2020 года. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 июня 2018 года. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является стороной сделки и контролирующим лицом другой стороны - ПАО «РКК «Энергия», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Фролов О.П., Хайлов М.Н. – члены Правления Госкорпорации «Роскосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Крикалев С.К. - представитель стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос». Проголосовали: «за» - 02 голоса; «против» - нет. «воздержался» - нет. Решение принято. Члены Совета директоров Романов С.Ю. и Севастьянов Н.Н. не принимают участия в голосовании по сделке с ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте. 2.2.2. Дать согласие на сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение к договору аренды от 27.03.2014 г. между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» о предоставлении во временное владение и пользование зданий и нежилых помещений общей площадью 24 690,7 кв.м, расположенных по адресам: а) I территория - Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А: - офисные помещения на 1 этаже и 2 этаже Производственно-административного здания с пристройкой (автоклав) и помещениями сооружения 120 (КНС), общей площадью 966, 4 кв.м; - офисные помещения на 1 этаже, на 2 этаже, на 3 этаже, на 4 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 11 713,6 кв.м; - офисное помещение на 1 этаже Производственно-административного здания, площадью 24, 7 кв.м; - офисное помещение на 1 этаже Производственно-административного здания, площадью 65, 6 кв.м; - офисные помещения на 3 этаже блока А и 2 этаже блока Б, 3 этаже блока Б, 4 этаже блока Б Производственно-административного здания, общей площадью 2 240,7 кв.м; - офисные помещения на 1 этаже и 2 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 166, 5 кв.м; - офисные помещения на 2 этаже и 3 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 260,1 кв.м; - офисные помещения на 1 этаже, 2 этаже, 3 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 1 180,9 кв.м; - офисные помещения на 5 этаже и 6 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 505, 9 кв.м; б) II территория – Московская область, г. Королёв, ул.Грабина, д.1А: - офисные помещения на 2 этаже, 3 этаже, 4 этаже, 5 этаже Производственно-административного здания (Блок холодных цехов), общей площадью 1 345,7 кв.м; - офисные помещения на 2 этаже, 3 этаже, 5 этаже Здания (Приборный корпус точного машиностроения), общей площадью 675,2 кв.м; - офисные помещения на 1 этаже, 2 этаже, 3 этаже, 4 этаже Здания (Модуль 1-2 с пристройкой служебно-бытовых помещений), общей площадью 1 690, 2 кв.м; - офисные помещения на 2 этаже, 3 этаже, 4 этаже Производственно-административного здания, общей площадью 721, 5 кв.м; в) вне территории ПАО «РКК «Энергия»: - офисные помещения на 1 этаже, 2 этаже, 3 этаже Административного здания по адресу: Московская область, г. Королёв, пр-зд Дзержинского, д.1, общей площадью 2 044, 7 кв.м и в подвале данного здания, площадью 14, 5 кв.м; - офисные помещения (здание полностью) Здания (Проходная) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Ленина, д.2е, общей площадью 50, 8 кв.м; - производственные помещения (здание полностью) Нежилого здания (Тепличное хозяйство) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Калининградская, д.26Б, общей площадью 640, 0 кв.м; - офисные помещения на 1 этаже Здания (Отдел технического обучения) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Грабина, д.2б, общей площадью 76, 8 кв.м; - офисные помещения (здание полностью) Здания (Проходная) по адресу: Московская область, г. Мытищи, ш.Ярославское, д.109, общей площадью 40, 7 кв.м; - производственные помещения (здание полностью) Здания (Душевой павильон) по адресу: Московская область, г. Мытищи, ш.Ярославское, д.109, общей площадью 266,2 кв.м, - по максимально возможной цене (арендной плате) за 1 (один) год в размере 144 268 053,71 (Сто сорок четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 71 копейка, в т.ч. НДС 20%, состоящей из: • постоянной части арендной платы в год 131 750 887,92 (Сто тридцать один миллион семьсот пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 20%, • максимально возможной переменной части арендной платы рассчитываемой по стоимости холодного водоснабжения, водоотведения и электроэнергии и прогнозируемо составляющей в год 12 517 165,79 (Двенадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС 20%. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 июня 2019 года. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. и Микрин Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор и Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 06 голосов; «против» - нет. «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 21.06.19 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2019 г., протокол № 25. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «21» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.