Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента 357506, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Правление ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляющее функции Общего собрания акционеров эмитента; 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 декабря 2007 года, место проведения – РФ, 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3. 2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется, решение принято единогласно. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.4.1. О реорганизации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в форме присоединения к нему ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «КЭУК». 2.4.2. Об определении количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями. 2.4.3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МРСК Северного Кавказа», связанных с внесением положений об объявленных акциях. 2.4.4. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ. 2.4.5. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. Реорганизовать ОАО «МРСК Северного Кавказа» в форме присоединения к нему ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «КЭУК» к ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2.5.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «КЭУК» к ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением 1. 2.5.3. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей. 2.5.4. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. Устава ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2.5.5. Внести в Устав Общества следующие изменения: Дополнить статью 4 пунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п.6.2. настоящего Устава.». 2.5.6. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 29 389 300 (Двадцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей. 2.5.7. Способ размещения - конвертация акций ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК», (далее каждое в отдельности - Присоединяемое общество, а при совместном упоминании - Присоединяемые общества), присоединяемых к ОАО «МРСК Северного Кавказа», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» к ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2.5.8. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая конвертируется: 20 666 667/232 114 обыкновенной акции ОАО «Ставропольэнерго» номинальной стоимостью 2 (два) рубля; 20 666 667/212 570 привилегированной акции типа А ОАО «Ставропольэнерго» номинальной стоимостью 2 (два) рубля; 20 666 667/32 757 обыкновенной акции ОАО «Дагэнерго» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек; 20 666 667/85 561 обыкновенной акции ОАО «КЭУК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную акцию ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2.5.9. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 11 201 117 (Одиннадцать миллионов двести одна тысяча сто семнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 11 201 117 (Одиннадцать миллионов двести одна тысяча сто семнадцать) рублей; 2.5.10. Способ размещения - закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО «ЕЭС России». 2.5.11. Цена размещения акций: 206,66667 руб. за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию; 2.5.12. Форма оплаты дополнительных акций: 2.5.12.1. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляется имуществом - акциями ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго». 2.5.12.2. Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом заключения независимого оценщика - консорциума независимых оценочных организаций (ООО «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») о рыночной стоимости такого имущества. 2.5.13. Порядок оплаты дополнительных акций: 2.5.13.1. На основании заключенных договоров мены в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» принимаются акции одного или нескольких акционерных обществ, а именно, ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго». В оплату 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» принимаются: 20 666 667/232 114 обыкновенной акции ОАО «Ставропольэнерго» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля; 20 666 667/212 570 привилегированной акции типа А ОАО «Ставропольэнерго» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля; 20 666 667/32 757 обыкновенной акции ОАО «Дагэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек. 2.5.13.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «МРСК Северного Кавказа». Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», которое должно получить ОАО РАО «ЕЭС России» расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», которое должно получить ОАО РАО «ЕЭС России», не учитывается, а в расчет принимается только целое число. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 25 декабря 2007 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.