Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2016 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2016 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2015 году и об основных приоритетах Группы «Московская Биржа» на 2016 год. 2) О внесении изменений в Положение о Совете Биржи ПАО Московская Биржа, об исключении и избрании члена Совета Биржи ПАО Московская Биржа. 3) О формировании новых составов Комитетов пользователей ПАО Московская Биржа. 4) Отчет об операционной непрерывности Группы «Московская Биржа» в 2015 году. 5) Информация по итогам проведенных в январе-феврале 2016 г. заседаний комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 6) О работе комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 7) О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году. а. Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам: - Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. - Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. б. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросу повестки дня: - Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года. в. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня: - Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. - О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. - Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. - Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. - Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. - Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». - Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году. 9) Об исполнении поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 10) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2015 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2015 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий). 11) О выплате отсроченных частей (при их наличии) годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах. 12) Об оценке достижения членами исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа, а также единоличными исполнительными органами управления Банка НКЦ (АО) и НКО ЗАО НРД ключевых показателей деятельности (целей) за отчетный 2015 год в целях приобретения акций ПАО Московская Биржа в рамках Программы долгосрочного вознаграждения руководителей. 13) Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов управления и лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа на 2016 год. 14) О внесении изменений в общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) Группы «Московская Биржа» на 2016 год. 15) О квалификационных требованиях к членам (включая кандидатов на должности) исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа и предварительном списке преемников на ключевые позиции в рамках программы планирования преемственности. 16) О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа. 17) О признании кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году. 18) Разное. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 25 февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.