Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение 1. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Егоровой И.Л., Журба М.М. со следующим проектом решения: «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-725950/2014/00038-1 от 26.06.2014 на следующих условиях: стороны: ОАО Банк ВТБ – Гарант, Банк; ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: изменение условий Договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями: - размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии; - неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; - лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей; - период выдачи гарантий – до 31.12.2015. 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении договора поручительства № 136 от 26.06.2014 на следующих условиях: стороны: ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: изменение условий Договора о предоставлении договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствие со следующими условиями: - размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии; - неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; - лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей; - период выдачи гарантий – до 31.12.2015». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Решение 2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 декабря 2014 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 декабря 2014 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 15 декабря 2014 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 ноября 2014 г. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции. 2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров. Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества не позднее 24 ноября 2014 г. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - проект Устава ОАО «МОСТОТРЕСТ» в редакции № 14; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 ноября 2014 г. по 14 декабря 2014 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к протоколу заседания Совета директоров. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 ноября 2014 г. 10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам Общества. 11. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: «1. Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 14 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров). 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-725950/2014/00038-1 от 26.06.2014 на следующих условиях: стороны: ОАО Банк ВТБ – Гарант, Банк; ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: изменение условий Договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями: - размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии; - неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; - лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей; - период выдачи гарантий – до 31.12.2015. 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении договора поручительства № 136 от 26.06.2014 на следующих условиях: стороны: ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: изменение условий Договора о предоставлении договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствие со следующими условиями: - размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии; - неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; - лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей; - период выдачи гарантий – до 31.12.2015». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2014 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 31 октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.