Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2017 г. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России; Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания); Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО ПРЦ. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут; Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 02 июня 2017 года Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2017 года Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2016 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года; - ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии. 2) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 3) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10) Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 11) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 05 мая 2017 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ 68 от 21.04.2017 г. ____________________ подпись С.М.Тепляшина 3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.