Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2019 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. 3. 1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения оценкой соответствия членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ критериям определения независимости членов Совета директоров, член Совета директоров Большаков Иван Николаевич не является лицом, связанным: - с существенным акционером Эмитента; - с существенным контрагентом Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Однако, согласно критериям определения независимости, член Совета директоров Большаков И.Н. формально признается лицом, связанным с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как срок работы Большакова И.Н. в составе Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ превышает 7 (Семь) лет. Несмотря на наличие у Большакова И.Н. критериев связанности с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Совет директоров проанализировал представленные факторы связанности, отметив при этом, что срок работы Большакова И.Н. не превышает 12 (Двенадцати) лет и что данные критерии связанности носят формальный характер. Совет директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ принял решение, что такая связанность не оказывает влияние на способность Большакова И.Н. принимать независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решения Совета директоров. Анализ работы члена Совета директоров Большакова И.Н. за предыдущий период показывает, что деятельность Большакова И.Н. и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента. Большаков И.Н. участвовал в 94% заседаний Совета директоров в 2018 году и был избран Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям. Так же Совет директоров отметил, что Большаков И.Н. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о формировании независимой позиции при принятии решений и знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам в соответствии с Кодексом корпоративного управления Совет директоров, оценив все вышеперечисленные факторы в совокупности, считает что такая связанность носит формальный характер и признает Большакова И.Н. независимым директором. 2. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения оценкой соответствия членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ критериям определения независимости членов Совета директоров, член Совета директоров Родионов И.И. не является лицом, связанным: - с существенным акционером Эмитента; - с существенным контрагентом Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Однако, согласно критериям определения независимости, член Совета директоров Родионов И.И. формально признается лицом, связанным с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как срок работы Родионова И.И. в составе Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ превышает 7 (Семь) лет. Несмотря на наличие у Родионова И.И. критериев связанности с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Совет директоров проанализировал представленные факторы связанности, отметив при этом, что срок работы Родионова И.И. не превышает 12 (Двенадцати) лет и что данные критерии связанности носят формальный характер. Совет директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ принял решение что такая связанность не оказывает влияние на способность Родионова И.И. принимать независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решения Совета директоров. Анализ работы члена Совета директоров Родионова И.И. за предыдущий период показывает, что деятельность Родионова И.И. и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента. Родионов И.И. участвовал в 100% заседаний Совета директоров в 2018 году и был членом комитета по стратегическому планированию и комитета по кадрам и вознаграждениям. Так же Совет директоров отметил, что Родионов И.И. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о формировании независимой позиции при принятии решений и знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам в соответствии с Кодексом корпоративного управления. Совет директоров, оценив все вышеперечисленные факторы в совокупности, считает что такая связанность носит формальный характер и признает Родионова И.И. независимым директором. 4. 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Серебрякова Н.И. 1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 % 2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Серебрякова Наталия Игоревна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2019 г., № 01/19-20 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «04» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.