Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» : 13 декабря 2013г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №10 от 16 декабря 2013г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 6 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: - по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно, - по вопросу «Разное» -4.1., 4.5. -решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Предварительные итоги выполнения инвестиционного плана за 2013 год, утверждение инвестиционного плана ОАО Таттелеком на 2014 год»: 1.Утвердить предварительные итоги выполнения инвестиционного плана за 2013 год. 2.Утвердить инвестиционный план ОАО «Таттелеком» на 2014 год. По второму вопросу «Утверждение финансового плана ОАО «Таттелеком» на 2014 год. Утверждение плановых показателей деятельности ОАО «Таттелеком» на 1 квартал 2014 года»: 1. Утвердить финансовый план ОАО «Таттелеком» на 2014 год. 2. Утвердить плановые показатели деятельности ОАО «Таттелеком» на 1 квартал 2014 года. По третьему вопросу «Программа развития сети сотовой связи в ОАО Таттелеком на 2014-2015 годы»: 1.Одобрить программу развития сети сотовой связи в ОАО Таттелеком на 2014-2015 годы. 2.Исполнительному органу ОАО Таттелеком представить инвестиционную программу по созданию сети сотовой связи в ОАО Таттелеком на 2014г. на ближайшее заседание Совета директоров ОАО Таттелеком. По четвертому вопросу «Разное»: 4.1. «Одобрение сделки ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену услуг (денежную оценку) ОАО АК БАРС БАНК исходя из следующих условий: Наименование услуги: предоставление кредита (овердрафт). Цена: сумма кредита - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Процентная ставка: 8,00% годовых. 2. Одобрить сделку между ОАО АК БАРС БАНК и ОАО Таттелеком, в совершении которой имеется заинтересованность, по подписанию соглашения на предоставление кредита (овердрафт) на следующих условиях: - предмет сделки: предоставление кредита; - вид кредита: овердрафт; - сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; - процентная ставка: 8,00% годовых; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - срок кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - погашение: в течение 30 дней с даты предоставления соответствующей суммы кредита; - прочие условия: •без обеспечения; •без комиссионного вознаграждения за выдачу кредита. 3. Поручить Генеральному директору ОАО Таттелеком Шафигуллину Л.Н. подписать соглашение о предоставлении кредита (овердрафт) на одобренных условиях. 4.2. «Утверждение условий договора с Регистратором – Казанским филиалом ООО «Евроазиатский Регистратор»»: Утвердить Протокол согласования договорной цены (приложение 1 к договору № 328-КФ от 30.05.2005г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг) за ведение реестра акционеров с 1 января 2014г. в размере 390 000 руб. (НДС не облагается). 4.3. «Одобрение сделки с недвижимостью»: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа нежилого строения - гаража площадью 20,6 кв.м с земельным участком площадью 58 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, г.Арск, ул. Советская 18/1. 4.4. «Одобрение сделки с недвижимостью»: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа нежилого строения - гаража площадью 19,9 кв. м с земельным участком площадью 44 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, г. Арск, ул. Советская д.18/5. 4.5. «Одобрение сделки ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену недвижимого имущества, являющего предметом сделки по Договору купли-продажи, заключаемого между ОАО Таттелеком и ООО Дом печати на Баумана, в размере 492 828 рублей. 2. Одобрить сделку между ОАО Таттелеком (Продавец) и ООО Дом печати на Баумана» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - предмет сделки: купля-продажа земельного участка ОАО Таттелеком и трансформаторной подстанции: •земельный участок площадью 70 кв.м и здание трансформаторной подстанции площадью 26,7 кв.м , по адресу: РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.17. - цена сделки: 492 828 рублей. 3. Поручить Генеральному директору ОАО Таттелеком Шафигуллину Л.Н. заключить Договор купли-продажи с ООО  Дом печати на Баумана» на одобренных условиях. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.