Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении цены (денежной оценки) приобретаемой доли в уставном капитале ООО «АТЭК74»» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об участии ПАО «Россети Урал» в ООО «АТЭК74»» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2023 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года (далее – Программа) за 2023 год, включая отчет о реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет о реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить недостижение 10 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении. 3. Отметить достижение целевого значения на 2023 год КПЭ «Доля расходов на закупку российского программного обеспечения, а также работ, услуг, связанных с указанным ПО». 4. Отметить недостижение целевых значений, установленных стратегией цифровой трансформации по классам ПО №№ 02.04, 02.06, 02.09, 03.03, 03.14, 06.03, 06.04, 08.03, 11.05. 5. Отметить недостижение целевых значений, установленных стратегией цифровой трансформации по классам ОКПД2 №№ 26.20.17, 26.20.2, 26.30.11.120, 26.30.11.190, 26.30.23, 26.30.3, 26.30.4. 6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 6.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения. 6.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2024 года, с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2024 г., протокол № 541. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 17 декабря 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.