Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 02.10.2017 15:38:22) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CknmAXeorU-CJhQ2vVxfX3g-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» -6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», а также принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК». Решили: 1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК». 1.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок (крупная сделка) – кредитных соглашений между ОАО «ЯТЭК» (заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор). 2. Об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров займа между ОАО «ЯТЭК» (займодавец) и ООО «ИНВЕСТОР» (заемщик). 3. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – обеспечение обязательств ОАО «ЯТЭК» исполнения ПАО «ВМТП» (заемщик) его обязательств по кредитному договору с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор). 1.3. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения – 07.11.2017 года. Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный пер., д.21/4 Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК» 2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 13.10.2017 года. 1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17.10.2017 года. 1.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления: • сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров; • отчет независимого оценщика для определения цены выкупа ОАО «ЯТЭК» у акционеров принадлежащих им акций; • расчет стоимости чистых активов ОАО «ЯТЭК» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ЯТЭК» за последний завершенный отчетный период; • протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК», с указанием цены выкупа акций. • проект решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»; • заключения Совета директоров ОАО «ЯТЭК» о крупных сделках; • основные условия кредитных соглашений между ОАО «ЯТЭК» (заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор); основные условия договоров займа между ОАО «ЯТЭК» (займодавец) и ООО «ИНВЕСТОР» (заемщик); основные условия обеспечения обязательств ОАО «ЯТЭК» за исполнение ПАО «ВМТП» (заемщик) его обязательств по кредитному договору с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор). С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 17.10.2017 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/., и во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров. ОАО «ЯТЭК» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «ЯТЭК» соответствующего требования. 1.7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 04.11.2017г. (включительно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 02.10.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” октября 20 17 г. М.П. Исправление технических ошибок (описок) в формулировках решений Совета директоров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.