Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.03.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 2021 год в соответствии с Положением о кредитной политике. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.12.2020 (протокол № 401/2020) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 г.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О формировании и утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период планирования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 376/20). 2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Сибирь» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Сибирь», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»: 1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки ПАО «Россети Сибирь» на период планирования Программы; 2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по ПАО «Россети Сибирь» по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему); 3) в случае, если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Сибирь» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг. за 4 квартал 2020 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг. за 4 квартал 2020 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 07.10.2019 (протокол № 343/19) по пунктам 1, 2 вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2020 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 29.03.2021 № 409/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.