Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе о прекращении трудового договора с ним.». Решение по вопросу: 1.1. Досрочно 16 июля 2012 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Саблукова Юрия Степановича. 1.2. Досрочно 16 июля 2012 года прекратить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Саблуковым Юрием Степановичем по соглашению сторон. 1.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» г-на Ройтерсберга определить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Саблуковым Юрием Степановичем и подписать указанное соглашение. Второй вопрос: «Об избрании Генерального директора Общества, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.». Решение по вопросу: 2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широкова Максима Геннадьевича с 17 июля 2012 года. 2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» г-на Ройтерсберга определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем и подписать указанный трудовой договор. 2.3. Согласовать совмещение Широковым Максимом Геннадьевичем следующих должностей: член Совета директоров Организации Балтийских портов, член Совета директоров Ассоциации морских торговых портов, член Совета директоров компании CENTRAVIS Ltd. (Кипр). Доля участия Широкова Максима Геннадьевича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. Третий вопрос: «О Первом заместителе Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».». Решение по вопросу: 3.1. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» назначить Саблукова Юрия Степановича на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия». Четвертый вопрос: «Об изменении персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».». Решение по вопросу: 4.1. Сформировать Правление ОАО «Э.ОН Россия» в следующем составе: 1. Широков Максим Геннадьевич – председатель Правления. 2. Саблуков Юрий Степанович 3. Ульф Баккмайер 4. Себастиан Айзенберг Доля участия Широкова Максима Геннадьевича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. Доля участия Саблукова Юрия Степановича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. Доля участия Ульфа Баккмайера в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. Доля участия Себастиана Айзенберга в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. Пятый вопрос: «О порядке предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».». Решение по вопросу: 5.1. Поручить Правлению Общества предварительно рассматривать все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, и давать рекомендации членам Совета директоров Общества по голосованию по указанным вопросам. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.07.2012 г., протокол № 169. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «16» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.