Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.07.2008 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.07.2008, № 3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По второму вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 29 августа 2008 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 21 июля 2008 года (на конец операционного дня). 2 Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года». 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - бухгалтерская отчетность Общества за полугодие 2008 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с указанной информацией после 28 июля 2006 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, Проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК», пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (Приложение). Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 29 июля 2008 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий». По третьему вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» № 16-юр-499 от 24.12.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.