Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 2. Содержание сообщения Советом директоров приняты решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядку их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2015 года. 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросам повестки дня №№1-2: «ЗА» - 11 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу повестки дня №3: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (Алексеев М.Ю., О’Брайен П., Папин С.Т., Пумпянский Д.А., Форесман Р., Хмелевский И.Б., Чубайс А.Б., Шохин А.Н., Щеголев О.А.). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров (А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев) не учитывались при подсчёте голосов по вопросу №3 повестки дня. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: «1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года в денежной форме в размере 2 рубля 42 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 400 415 569 рублей 20 копеек. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 октября 2015 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 09 ноября 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 30 ноября 2015 г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.» Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: «2. 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «12» октября 2015 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «08» сентября 2015 г. 2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате промежуточных дивидендов. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 9 сентября 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00, Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.tmk-group.ru, не позднее 9 сентября 2015 года. 2.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 21 сентября 2015 года.». Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: «3. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства (Договор), который может быть совершен в будущем. Информация о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывается». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2015 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №8 от 28 августа 2015 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) ____________________ В.В. Шматович 3.2. Дата « 28 » августа 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.