Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения «О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: В связи с отсутствием у Председателя Совета директоров присутствовать на заседании Совета директоров а также предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров назначить, в соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года., Илларионову Ольгу Евгеньевну исполняющим обязанности Председателя Совета директоров на время проведения настоящего заседания Совета директоров. По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появляется в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появляется в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор Поручительства № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года): Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово». Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество). Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9063 от «01» июня 2011 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору. Сумма сделки: Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Срок действия обязательств по сделке: Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года. Заинтересованные стороны: Открытое акционерное общество «Русолово». Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор Поручительства № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года): Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово». Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество). Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору. Сумма сделки: Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Срок действия обязательств по сделке: Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года. Заинтересованные стороны: Открытое акционерное общество «Русолово». Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» октября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» октября 2013 года, Протокол № 01/01-10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “01” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.