Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 2. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 3. ИНН 7718011918 4. Код эмитента: 01573 – В 5. Код существенного факта: 1001573В15042005. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- www.rdb.ru; www. akm.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Россiя». 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 08.04.2005г., г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 11. Кворум общего собрания: 98,33 % 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 4 894 052 голосов (99,76%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 2 бюллетеня (11 681 голосов). Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2004 год и задачах, стоящих перед Банком в 2005 году. «За» - 4 904 252 голосов (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 1бюллетень (1481 голосов). Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «За» - 4 904 252 голосов (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 1бюллетень (1481 голосов) Вопрос 4. О распределении прибыли за 2004 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За»- 4 904 252 голосов (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 1бюллетень (1481 голосов). Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 4 904 252 голосов (99,97%) , «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 1бюллетень (1481 голосов). Вопрос 6 (кумулятивное голосование). О персональном составе Совета Банка. Недействительные – 2 бюллетеня (1010 голосов); Вартанов В.А. «За» - 4 905 231 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет; Гурин Г.Ю. «За» - 4 906 731 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет; Раганян В.Г. «За» - 4 905 231 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет; Хубиев Р.Н. «За» - 4 905 231 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет; Шаплыко Д.В. «За» - 4 905 231 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. «За» - 4 904 050 голосов (99,96%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 3 бюллетеня (1683 голосов). Вопрос 8. Об утверждении аудиторской фирмы. «За» - 4 904 250 голосов (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 2 бюллетеня (1483 голосов). Вопрос 9. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. Недействительные – 1 бюллетень (2 голоса); ООО «РДБ-ЛИЗИНГ» «За» - 4 651 046 голосов (99,99% от числа акционеров не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет; ЗАО «АСН-ИНВЕСТ» «За» - 4 406 046 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» «За» - 4 805 731 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ЗАО «»АСН-ИНВЕСТ» «За» - 4 406 046 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО ИСК «Выбор» «За» - 4 161 456 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ОАО «ФПК «Выбор» «За» - 4 161 456 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ЗАО «ТПК «Трейдинвест» «За» - 3 913 361 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ» «За» - 3 921 645 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО «Пауэр Интернэшнл-металлы» «За» - 4 805 731 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» «За» - 4 805 731 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО «Пауэр Интернэшнл-диски» «За» - 4 805 731 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ООО «Пауэр Интернэшнл-аккумуляторы» «За» - 4 805 731 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет; ЗАО «АСН-ИНВЕСТ» «За» - 4 406 046 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций. «За» - 4 903 463 голосов (99,95%), «против» - 789 голосов (0,016%) , «воздержались» - нет, недействительные – 1 бюллетень (1481 голосов). Вопрос 11. О внесении дополнения в Положение о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) ОАО «РосДорБанк». «За» - 4 904 252 голосов (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - нет, недействительные – 1 бюллетень (1481 голосов). 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2004 год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 14% годовых в размере 69 845 874 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 14% годовых в размере 154 126 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 05.05.2005г.), в фонд социального развития в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, оставшуюся часть – в фонд развития банковского дела. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 5 человек Вопрос 6.Утвердить персональный состав Совета Банка: Вартанов Вартан Азатович, Гурин Глеб Юрьевич, Раганян Вартан Григорьевич, Хубиев Расул Нурчукович, Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: Булакова Марина Павловна, Семенова Ирина Николаевна, Одинцов Леонид Игоревич. Вопрос 8. Утвердить в качестве аудиторов Банка следующие организации – ООО «Аудит», ЗАО «ПрайсвотерхауcКуперс Аудит» г. Москва. Вопрос 9. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность совершенные с 02.04.2004 г. по 07.04.2005 г.: кредитная линия ООО «РДБ-ЛИЗИНГ» - 1 547 000 евро; кредиты ЗАО «АСН-ИНВЕСТ» - 5 000 000 дол. США, 5 000 000 дол. США; кредитная линия ООО «Пауэр Интернэшнл – шины» - 60 000 000 руб. Одобрить будущие сделки, в которых имеется заинтересованность ООО ИСК «Выбор», ОАО «ФПК «Выбор», ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ», ООО «Пауэр Интернэшнл-металлы», ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», ООО «Пауэр Интернэшнл-диски», ООО «Пауэр Интернэшнл-аккумулятор», ЗАО «АСН-ИНВЕСТ». Вопрос 10. Увеличить уставный капитал ОАО «РосДорБанк» на 200 млн. рублей путем выпуска следующих ценных бумаг: Вид эмиссионных бумаг: акции обыкновенные. Форма ценных бумаг: бездокументарные именные. Выпуск ценных бумаг в документарной форме не предусмотрен. Количество эмиссионных бумаг в данном выпуске 2.000.000 (Два миллиона) штук. Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей. Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, – после регистрации выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ Банка России, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций. Дата начала размещения акций среди лиц, включенных в круг покупателей акций – после окончания срока действия преимущественного права. Дата окончания размещения – не позднее одного года с даты начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц: акции размещаются среди заранее определенного круга лиц: - ОАО «Центродорстрой» - ОАО «ФПК «Выбор» - ООО «Интердорстрой» - ЗАО «ТПК «Трейдинвест» - ООО «Автовеста» - ОАО «Мосавтодор и партнеры» - ЗАО «АСН-ИНВЕСТ» - ЗАО «ТПК «ВЫБОР» - ЗАО «Интурист-Краснодар» - Вартанов В.А. - Жирнов С.А. - Хубиев Р.Н. - Джугелия А.Ш. - Москалев А.Б. - Гурин Г.Ю. - Шаплыко Д.В. - Тарханов А.А. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющего основанием для размещения дополнительных акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Других ограничений нет. Цена размещения: 100 (Сто) рублей (утверждена Советом Банка 16 января 2005 года протокол № 107). Оплата акций производится за валюту Российской Федерации (рубли РФ). Вопрос 11. Внести в Положение о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) ОАО «РосДорБанк» следующее дополнение: пункт 6 Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) ОАО «РосДорБанк» дополнить абзацем следующего содержания: « - устанавливает порядок и создает условия для эффективной и качественной работы в отношении организации и осуществления внутреннего контроля». ПредседательПравления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин «15» апреля 2005 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.