Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2019 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2019 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Князева Вера Станиславовна – ведущий специалист Службы экономической безопасности и режима ПАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник Отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №3. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» утвержденную приказом Минэнерго РФ от 25.12.2019 года №31@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 34@». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №31@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 34@» (приложение №1-5 к решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2020 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-20 от 27 февраля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 28 февраля 2020 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.