Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №13: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О. и Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. Вопрос №14: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О. и Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 г.г.». Решение: Утвердить Бизнес – плана Общества на 2017 – 2021 г.г. согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года». Решение: Принять к сведению промежуточные итоги Общества за 9 месяцев 2016 г. согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2016 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции». Решение: Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии) Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии) Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Карпухин Николай Игоревич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Клопов Александр Васильевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Перминов Дмитрий Витальевич Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро» Чурилов Дмитрий Викторович Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию) Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию) Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества». Решение: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол от 23.12.2016 № 08/153-16) согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2016 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №10: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества». Решение: Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кузьмина Сергея Ивановича 14.02.2017 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон). Вопрос №11: «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации». Решение: Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №12: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией». Решение: Уполномочить Муравьева Александра Олеговича, Директора департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии ПАО «РусГидро» подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. Вопрос №13: «Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 84 840 476 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 12 941 767 рублей 55 копеек. Вопрос №14: «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - ПАО «РЭСК» Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в порядке и на условиях, определенных Договором. Стоимость услуг по Договору: Стоимость услуг по управлению (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке 2017 года за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка 2017 года составляет 80 рублей 15 копеек в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ) на соответствующий год, установленным Едиными сценарными условиями, утверждаемыми приказом ПАО «РусГидро» для целевого сценария. Стоимость услуг по Договору составляет 84 840 476 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 12 941 767 рублей 55 копеек. Сроки оказания услуг: Сроки оказания услуг по управлению: с 15.02.2017г. по 31.12.2018г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 15.02.2017 года и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. Вопрос №15: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2017 года организационную структуру Общества согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.12.2015 (Протокол № 07/137-15 от 30.12.2015) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества». Вопрос №16: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2017г. Протокол № 09/154-17 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.