Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 ИНН: 7740000076 Код эмитента: 04715-A Код существенного факта: 1004715A24062004 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mts.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата проведения собрания: 24 июня 2004 года. Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МТС: 1 993 326 138. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО МТС, принимающие участие в собрании: 1 535 172 053, что составляет 77,02 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО МТС. Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Каляев Гаджимурад Александрович: ЗА - 151 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Лагутин Владимир Сергеевич: ЗА – 12 864 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Новицкий Евгений Григорьевич: ЗА – 1 535 157 615 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Сидоров Василий Васильевич: ЗА - 300 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Новицкого Евгения Григорьевича. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС». Для определения количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», который должен быть избран путем кумулятивного голосования в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания №5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» и количества акций, которыми акционеры вправе проголосовать по данному вопросу, голосование по вопросу повестки дня № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», а также предварительное подведение итогов голосования и их оглашение провести непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС». Бюллетени для голосования по вопросу № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», поступившие в счетную комиссию после подведения предварительных итогов голосования по данному вопросу и до начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, учесть при подведении окончательных итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 535 171 890 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 151 голосов. Принятое решение: Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС». Для определения количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», который должен быть избран путем кумулятивного голосования в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания №5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» и количества акций, которыми акционеры вправе проголосовать по данному вопросу, голосование по вопросу повестки дня № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», а также предварительное подведение итогов голосования и их оглашение провести непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС». Бюллетени для голосования по вопросу № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», поступившие в счетную комиссию после подведения предварительных итогов голосования по данному вопросу и до начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, учесть при подведении окончательных итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания. 2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «МТС» - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1, ОГРН 1027700060607, Лицензия ФКЦБ России N10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г.). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 535 171 241 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «МТС» - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1, ОГРН 1027700060607, Лицензия ФКЦБ России N10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г.). 3. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет (счет) прибылей и убытков ОАО «МТС» за 2003 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» определить в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 535 171 241 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 800 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет (счет) прибылей и убытков ОАО «МТС» за 2003 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» определить в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС». 4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 человек. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 44 601 голосов, ПРОТИВ – 1 535 127 440 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Не определять количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 человек. 5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Буянов Алексей Николаевич, Васадзе Леван Шиоевич, Герлах Фридберт, Гончарук Александр Юрьевич, Гюнтер Михаэль, Лагутин Владимир Сергеевич, Кузубов Пол, Сидоров Василий Васильевич, Тауфманн Гернот. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 10 746 204 371 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Буянов Алексей Николаевич: ЗА – 1 615 436 390 голосов. Васадзе Леван Шиоевич: ЗА – 12 864 голосов. Герлах Фридберт: ЗА – 1 474 908 048 голосов. Гончарук Александр Юрьевич: ЗА – 1 474 920 872 голосов. Гюнтер Михаэль: ЗА – 1 474 914 225 голосов. Лагутин Владимир Сергеевич: ЗА – 1 615 436 158 голосов. Кузубов Пол: ЗА – 1 474 908 048 голосов. Сидоров Василий Васильевич: ЗА – 1 615 437 534 голосов. Тауфманн Гернот: ЗА –800 голосов. ПРОТИВ всех кандидатов – 700 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 29 000 голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Буянов Алексей Николаевич, Герлах Фридберт, Гончарук Александр Юрьевич, Гюнтер Михаэль, Лагутин Владимир Сергеевич, Кузубов Пол, Сидоров Василий Васильевич. 6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Бобровский Андрей Юрьевич, Вилльманн Бернд, Кондратьев Денис Юрьевич, Платошин Василий Васильевич, Томилина Наталия Георгиевна. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 313 729 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Бобровский Андрей Юрьевич: ЗА – 1 506 голосов, ПРОТИВ – 60 219 462 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 973 582 554 голосов. Вилльманн Бернд: ЗА – 1 535 128 634 голосов, ПРОТИВ – 1 141 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов. Кондратьев Денис Юрьевич: ЗА – 14 330 голосов, ПРОТИВ – 60 219 462 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 973 582 554 голосов. Платошин Василий Васильевич: ЗА – 1 535 141 375 голосов, ПРОТИВ – 30 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов. Томилина Наталия Георгиевна: ЗА – 1 535 140 596 голосов, ПРОТИВ – 1 111 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 29 040 голосов. Принятое решение: Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Вилльманн Бернд, Платошин Василий Васильевич, Томилина Наталия Георгиевна. 7. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», Лицензия № Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Министерством финансов РФ). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 535 153 041 голосов, ПРОТИВ – 19 000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», Лицензия № Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Министерством финансов РФ). 8. Внести изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 535 142 911 голосов, ПРОТИВ – 30 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Внести изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». 9. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении № 1 к бюллетеню № 9, существенные условия которых указаны в Приложении № 1 к бюллетеню № 9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 019 743 684 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 561 589 599 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 561 589 487 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС): 0 голосов. Принятое решение: Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении № 1 к бюллетеню № 9, существенные условия которых указаны в Приложении № 1 к бюллетеню № 9. Вице-президент Т.В. Евтушенкова 24 июня 2004 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.