Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного Перечня проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденных решением Совета директоров Общества от 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 г. № 9). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516. Принятое решение: Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года, 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов. Принятое решение: Одобрить отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» и об утверждении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»: 2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения. Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об одобрении Договора об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора об оказании услуг в размере 471 300,00 рублей (Четыреста семьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек), с учетом НДС. 2. Одобрить Договор об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»); Исполнитель - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению 2-х (двух) культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», а Заказчик обязуется обеспечить прием и оплату услуг в установленном Договором порядке. Услуги по Договору оказываются на базе отдыха, расположенной по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», база отдыха «Энергетик». Цена Договора: Цена договора составляет 471 300, 00 рублей (четыреста семьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек), с учетом НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 03 октября 2016 года № 12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «04» октября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.