Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По шестому вопросу: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (далее – Программа), согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ТРК». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «ТРК». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «ТРК» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчёт). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным годом. 4. Признать утратившим силу п.5 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения. 6. Признать утратившими силу п.1, п.3 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции» (протокол от 14.02.2022 № 14) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.12.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.12.2023 № 14. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 15.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.