Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.06.2019 г. 2. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2019 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России, время открытия (начало) собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 30 минут. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные на момент открытия собрания : 64 245 627, 749 153 177 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать семь целых и 749 153 177/1 000 000 000) – 58,95 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2018 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года; 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. Результаты голосования: «за» - 64 282 096,749 153 177 голосов (99.9954%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %). Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года. Результаты голосования: «за» - 64 248 213,749 153 177 голоса (99.9427%), «против» - 33 809 голосов (0.0526 %), «воздержался» - 540 голосов (0.0008 %). Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года. 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. Результаты голосования: «за» - 64 252 176,749 153 177 голосов (99.9488 %), «против» - 29 910 голосов (0.0465 %), «воздержался» - 10 голосов (0%). Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год. Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»- 1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 251 048 голосов 2. Большаков Иван Николаевич - 64 232 701 голос 3. Бычков Александр Петрович – 64 285 073 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 249 228 голосов 5. Капранова Лидия Федоровна – 64 441 520 голосов 6. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 230 028 голосов 7. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 64 230 017 голосов 8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 230 027 голосов 9. Родионов Иван Иванович – 64 230 027 голосов Всего «за» предложенных кандидатов: 578 507 830, 742 378 593 голоса (99.9900%), против всех кандидатов: - 30 474 голосов (0,0053%), воздержался по всем кандидатам – 4 194 голосов (0.0007 %). Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович. Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: 1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 041 055,749 153 177 голосов (99.9486 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 476 голосов (0.0007 %). 2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 041 064, 749 153 177 голоса (99.9487 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %). 3. Малкова Юлия Васильевна: «за» - 64 041 064, 749 153 177 голоса (99.9487 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %). Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 06 июня 2019 г . Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П. Бычков 3.2. Дата «06» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.