Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 6, от 1 члена Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимова Юрия Ивановича. 2) «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 2.1. На основании личного заявления, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Пронина Николая Николаевича и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон с 08.06.2016 г. (п.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 2.2. На основании п.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, произвести выплаты Пронину Николаю Николаевичу в размерах и порядке, предусмотренных соглашением сторон. 2.3. В срок до 09.06.2016г. поручить Пронину Николаю Николаевичу передать, а генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» принять по акту приема-передачи всю имеющуюся документацию, имущество, находящееся на балансе Общества, а также печати и штампы ПАО «НЕФАЗ». 3) «Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 3.1. В соответствии с п.п.22 п.21.2. Устава ПАО «НЕФАЗ», избрать Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова Сергея Геннадьевича, с 09.06.2016 г., сроком на пять лет. 4) «Об утверждении условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 4.1. В соответствии с п.п.23 п.21.2. Устава ПАО «НЕФАЗ», утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Зуйковым Сергеем Геннадьевичем. 4.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимову Юрию Ивановичу подписать от имени ПАО «НЕФАЗ» трудовой договор (контракт) с Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Зуйковым Сергеем Геннадьевичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2016г., протокол № 1 (196). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления доверенность № 187 от 24.12.2015 Д.В.Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 09 » июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.