Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 2.9. рекомендаций Кодекса корпоративного управления (утверждены письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) привлечь для проведения внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Селигдар» независимого внешнего консультанта - АО ВТБ Регистратор, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: На период отсутствия, в связи с уходом в отпуск по беременности и родам с последующим отпуском по уходу за ребенком, Корпоративного секретаря ПАО «Селигдар» Дмитриевой А.Ю., на основании п. 18.2.44 Устава ПАО «Селигдар», п. 3.1, п. 3.5 Положения о корпоративном секретаре, а также поступившего предложения от Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова С.В., назначить с 04 апреля 2018 года на эту должность Титову Елену Витальевну, заключив с ней срочный трудовой договор. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 3.6. Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Селигдар» премировать Корпоративного секретаря ПАО «Селигдар» Дмитриеву Александру Юрьевну по итогам работы за 2015 - 2017 годы и определить выплату вознаграждения в размере 2-х (двух) месячных окладов. Выплату оформить соответствующим приказом по Обществу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г., Протокол № 2-СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.