Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложениям №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 №155/15). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 096 638,49 (Три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) 472 368,58 (Четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 58 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 01.06.2016г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 01.06.2016г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам 1 квартала 2016 года следующих целевых показателей бизнес-плана: EBITDA (план: -1 371 тыс. рублей, факт: -1 986 тыс. рублей), чистая прибыль (план: -2 119 тыс. рублей, факт: -2 474 тыс. рублей), кредиторская задолженность (план: 17 250 тыс. рублей, факт: 18 216 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Соцсфера» обеспечить выполнение плановых показателей, указанных в п. 1.2. настоящего решения, по итогам работы Общества за 2016 год. 1.4. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении пп.3.4, 3.5 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: 6. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3. ПРОТИВ: 6. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 10: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору хранения товарно-материальных ценностей от 31.12.2015 №27.4200.83.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис». Хранитель - ПАО «МРСК Сибири». Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 9.1 договора хранения в следующей редакции: 9.1. «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «30» сентября 2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям сторон, возникших с 30.05.2016, и является неотъемлемой частью Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 198/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и М.П. ) 3.2. Дата “22” июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.