Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 29 июня 2016 года (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 8 июня 2016 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 28.05.2016, протокол от 29.05.2016 № 323). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применяется, так как годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2016 года (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16.05.2016, протокол от 17.05.2016 № 320). 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 28.05.2016, протокол от 29.05.2016 № 323). 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС»; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС»; - рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам отчетного года; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»; - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «ФСК ЕЭС», информация о процедурах, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудитором ПАО «ФСК ЕЭС»; - позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня Общего собрания акционеров; - действующая редакция Устава ПАО «ФСК ЕЭС»; - проект Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав ПАО «ФСК ЕЭС»; - действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; - проект Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; - обоснование необходимости принятия решения об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия; - обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике; - отчет за 2015 год о реализации мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 мая 2016 года по 28 июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 29 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 28.05.2016, протокол от 29.05.2016 № 323). 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.