Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №13: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №17: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №19: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №20: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 2012 год в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 2012 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 2012 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об оценке прохождения объектами электрических сетей Общества осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2013-2014 г.г. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об оценке прохождения объектами электрических сетей Общества осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2013-2014 г.г. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о предоставлении информации об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения вышеуказанных объектов. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению информацию об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения вышеуказанных объектов в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров; 2. Поручить генеральному директору Общества представить в срок до 30 июня 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 2012 году. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу п.2.3. решения Совета директоров Общества от 15.06.2010 г. протокол №57 по вопросу 9. 3. Поручить генеральному директору Общества: 3.1. два раза в год предоставлять отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; по итогам года - на заседании Совета директоров общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3.2. Организовать ежегодную подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров Общества отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: Разработать Целевую программу развития автоматизированных систем технологического управления с обоснованием затрат и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества до 31.07.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда («Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярщина, п.Кильмезь, п.Ленинская Искра)») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 278 834 (Три миллиона двести семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 11 копеек, кроме того НДС составляет 590 190 (Пятьсот девяносто тысяч сто девяносто) рублей 14 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярщина, п.Кильмезь, п.Ленинская Искра)», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Срок выполнения работ: Срок начала работ по Договору 28.03.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31.05.2013 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 278 834 (Три миллиона двести семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 11 копеек, кроме того НДС составляет 590 190 (Пятьсот девяносто тысяч сто девяносто) рублей 14 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет сумму 3 869 024,25 (Три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысячи двадцать четыре) рубля 25 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.03.2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда («Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Казаковцевы, д.Верхние Опарины)») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 926 856 (Два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, кроме того НДС составляет 526 834 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 22 копейки. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Казаковцевы, д.Верхние Опарины)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Срок выполнения работ: Срок начала работ по Договору 28.03.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31.05.2013 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 926 856 (Два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, кроме того НДС составляет 526 834 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 22 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет сумму 3 453 691 (Три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 02 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.03.2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» в размере 349 540 (Триста сорок девять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить договор купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Продавец» ОАО «ТГК-6» - «Покупатель» Предмет Договора: Продавец продает Покупателю путевки в количестве 20 (двадцати) штук, в Загородный детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина (далее - ДОЛ), (местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, 31 км, автотрассы Н. Новгород-Иваново, Лукинское лесничество, квартал 9). Покупатель обязуется принять путевки Продавца и произвести оплату путевок не менее чем за 21 день до начала заезда, а в отдельных случаях не позднее дня начала заезда. Цена Договора: Стоимость одной путевки в ДОЛ для Покупателя составляет 17 477 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек. Стоимость договора составляет 349 540 (Триста сорок девять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ, часть 2. статья 149, п.3, п.п.18). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении условий договора на участие эксперта Синицыной О.С. в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного специалиста. РЕШЕНИЕ Одобрить следующие условия договора на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» эксперта Синицыной Ольги Сергеевны в качестве привлечённого специалиста: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» Синицына Ольга Сергеевна - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется участвовать в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на основании решения Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 26.03.2013 №9), в качестве привлеченного специалиста провести работу по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год по вопросам в соответствии с утвержденной Программой проверки. Стоимость услуг и порядок расчетов: Работа Исполнителя оплачивается в соответствии с условиями Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами условий договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений по внесению изменений в Стандарт, предусматривающих возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электроэнергетики Общества без заключения Генерального соглашения и проведения экспертизы. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению предложения по внесению изменений в Стандарты Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 28 марта 2012 года (Протокол № 98). 2. Вопрос об утверждении изменений в указанные Стандарты Общества перенести на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении дополнительного соглашения №4 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2009 г. № 4/09 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» по дополнительному соглашению № 4 (Далее - дополнительное соглашение) в размере 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС (18%) – 1 412 (Одна тысяча четыреста двенадцать) руб. 08 коп., в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена договора по условиям дополнительного соглашения: Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. 1) Постоянная часть арендной платы представляет собой плату за временное владение и пользование. Общий размер постоянной составляющей в месяц – 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС (18%) – 1 412 (Одна тысяча четыреста двенадцать) руб. 08 коп., из расчета стоимости аренды 1 кв.м. Имущества – 148 (Сто сорок восемь) руб. 23 коп., в том числе НДС (18%). 2) Переменная часть арендной платы представляет собой возмещение Арендатором коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию арендуемого имущества, а именно: по обеспечению отоплением, электроснабжением, водоснабжением, канализацией, охраной, вывозом ТБО, а также затрат, связанных с обслуживанием здания. Указанные расходы возмещаются Арендатором в размере, пропорциональном площади арендуемого имущества от общего размера расходов по содержанию здания (7,2% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания). Арендная плата оплачивается Арендатором в новом размере с момента заключения Сторонами настоящего дополнительного соглашения. Изменение порядка оплаты арендной платы по условиям дополнительного соглашения: Постоянная часть арендной платы за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, счет-фактуры, акта выполненных работ, выставляемых Арендодателем, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным. Переменная часть арендной платы возмещается Арендатором Арендодателю в 10-дневный срок с момента выставления Арендодателем соответствующих платежных документов, а также копий счетов и счет-фактур поставщиков указанных выше услуг. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Изменение срока действия договора по условиям дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и пролонгирует срок действия договора на 11 месяцев. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 07.05.2013г. Иные условия дополнительного соглашения: Все остальные положения договора, не затронутые условиями соглашения, сохраняют свою силу и являются обязательными для исполнения Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2013 г. № 129. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «03» июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.