Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 24.12.2014. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 25.12.2014. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2015 год. Об утверждении КПЭ топ-менеджмента Банка на 2015 год. 3. О соответствии норм материально-технического обеспечения членов органов управления и работников ОАО «МТС-Банк» нормам Стандарта Корпорации и фактической практике работы ОАО «МТС-Банк» в этой области. 4. Об утверждении функциональной стратегии Департамента внутреннего аудита на 2015-2016 гг. 5. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии ОАО «МТС-Банк». 6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2015 год. 7. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2015 год. 8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.