Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Совет директоров решил: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества – ЗАО «КПМГ» на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2012 год в размере 1 324 187 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 201 994 (Двести одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: ? недостаточную активность Общества в части взаимодействия с вузами, в том числе, по НИОКР; ? отчёт выполнен нарастающим итогом с начала реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго». 3. Поручить Генеральному директору Общества представить в течение одного месяца после принятия настоящего решения отчёт о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» только за первый квартал 2012 г. с учётом мероприятий плана реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» и, в частности, мероприятий в рамках взаимодействия Общества с вузами и научными организациями. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2012г: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 8 022,34 0 август 8 022,34 128 985 сентябрь 8 022,34 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание насосной над артезианской скважиной, назначение нежилое, этажность – 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн. Совет директоров решил: Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание насосной над артезианской скважиной, назначение нежилое, этажность – 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: здание насосной над артезианской скважиной, назначение нежилое, этажность – 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 98 922 (Девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 58 копеек; - способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Лаир» (отчет об оценке № Н-14446/12), в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС (18%); - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: Утвердить изменения, вносимые в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2009г. (Протокол №11 от 22.12.2009г.): пункт 1.3.5 изложить в редакции: Объект – объект недвижимого имущества жилищно-коммунального назначения, а именно: жилые дома (их части), квартиры, комнаты, объекты нежилого назначения, фактически используемые для проживания, а также доли в праве общей долевой собственности на жилые дома, их части, квартиры, комнаты, объекты нежилого назначения, фактически используемые для проживания, принадлежащие на праве собственности, включенные в реестр непрофильных активов ОАО Ленэнерго и подлежащие продаже в соответствии с реестром непрофильных активов ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Совет директоров решил: Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергоучет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Снять вопрос с рассмотрения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №3 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» составляет 1 618 882 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 246 948 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 10 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Федоров Д.С., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, Н.Н. Швеца, являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №5 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» составляет 2 964 486 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 452 209 (Четыреста пятьдесят две тысячи двести девять) руб. 73 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №5 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Федоров Д.С., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, Н.Н. Швеца, являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об утверждении Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. Совет директоров решил: 1. Утвердить Стратегию ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить приоритетным направлением деятельности Общества реализацию Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. 4. Поручить Генеральному Директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом использования инфраструктуры других собственников. Срок - 01.11.2012 г. 5. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 30.07.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 30 » июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.