Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить: 2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; 2.2. необходимость повторного рассмотрения вопроса с учетом корректного формирования показателей отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2015 года и с учетом представления обоснований по причинам существенных отклонений основных фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества от запланированных в 1 квартале 2015 года. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. доработать отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года; 3.2. повторно вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 квартал 2015 года» в срок до 10.10.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить: 2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; 2.2. необходимость повторного рассмотрения вопроса с учетом корректного формирования показателей отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2015 года и с учетом представления обоснований по причинам существенных отклонений основных фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества от запланированных в 1 квартале 2015 года. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. доработать отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года; 3.2. повторно вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 квартал 2015 года» в срок до 10.10.2015. Вопрос № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить неудовлетворительную претензионно-исковую работу ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной в июне 2015 года просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить неудовлетворительную претензионно-исковую работу ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной в июне 2015 года просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Вопрос № 3: Об утверждении перечня высших менеджеров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить с 16.07.2015 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров:  Первые заместители генерального директора;  Заместители генерального директора;  Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу с 16.07.2015 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 02.12.2014 (Протокол № 13 от 04.12.2014). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить с 16.07.2015 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров:  Первые заместители генерального директора;  Заместители генерального директора;  Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу с 16.07.2015 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 02.12.2014 (Протокол № 13 от 04.12.2014). Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июль 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июль 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июль 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение по состоянию на 30.06.2015 максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по покрытию обслуживания долга, а также целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга. 3.Отметить невыполнение поручения, выданного Генеральному директору Советом директоров Общества в п.5 вопроса №4 (Протокол от 07.05.2015 №33) в части обеспечения разработки Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение по состоянию на 30.06.2015 максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по покрытию обслуживания долга, а также целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга. 3.Отметить невыполнение поручения, выданного Генеральному директору Советом директоров Общества в п.5 вопроса №4 (Протокол от 07.05.2015 №33) в части обеспечения разработки Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Вопрос № 6: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 2.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» 3. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» 5. Иванов Максим Анатольевич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 6. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 7. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Сизов Андрей Андреевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Павлов Алексей Игоревич Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети» 5. Дьяков Павел Николаевич Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 6. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 7. Иванов Максим Анатольевич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 4.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго» Федоровой Евгении Владимировны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 5.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 2. Мартынов Кирилл Аркадьевич Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 5.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 5.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР» Борщевой Юлии Николаевны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 6.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 5. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 6. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7. Пешков Александр Викторович Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети» 6.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 6.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Борщевой Юлии Николаевны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 2.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» 3. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» 5. Иванов Максим Анатольевич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 6. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 7. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Сизов Андрей Андреевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Павлов Алексей Игоревич Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети» 5. Дьяков Павел Николаевич Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 6. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 7. Иванов Максим Анатольевич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 4.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго» Федоровой Евгении Владимировны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 5.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 2. Мартынов Кирилл Аркадьевич Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 5.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 5.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР» Борщевой Юлии Николаевны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 6.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4. Смирнов Антон Викторович Руководитель аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 5. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель Генерального директора ПАО «Ленэнерго» по контрольной деятельности 6. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7. Пешков Александр Викторович Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети» 6.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Коваленко Натальи Викторовны. 6.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Борщевой Юлии Николаевны - аудитора отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 5 190 154 (Пять миллионов сто девяносто тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 66 коп., в том числе НДС 18% - 791 718 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот восемнадцать) руб. 51 коп. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 5 190 154 (Пять миллионов сто девяносто тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 66 коп., в том числе НДС 18% - 791 718 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот восемнадцать) руб. 51 коп. Вопрос № 8: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос № 9: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 №39) по вопросу №2 повестки дня. Решение, поставленное на голосование: Изложить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 №39) по вопросу №2 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 30.09.2015.» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Изложить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 №39) по вопросу №2 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 30.09.2015.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 02.10.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «02» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.