Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ОАО «КАМАЗ») состоялось 19 февраля 2015 года в 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ОАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об одобрении принятия ОАО «КАМАЗ» обязательств. Одобрить принятие ОАО «КАМАЗ» обязательств. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», учитывая, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2011 года было одобрено заключение Кредитного соглашения от 31 декабря 2010 года № 110100/1103, а также 29 июня 2012 года были одобрены Дополнения № 1 и № 2, 28 июня 2013 года было одобрено Дополнение № 3, а 27 июня 2014 года было одобрено Дополнение № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года №110100/1103, а также учитывая, что имеется необходимость в одобрении Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года №110100/1103 на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2015 года, вопрос «Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 19 февраля 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.02.2015, протокол № 1. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 24 февраля 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.