Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.04.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 25.04.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета Общества за три месяца 2016 года и утверждение бюджета на май 2016 года. 2.3.2. Об итогах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2015 год. 2.3.3. Об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» в период июль 2015 г. - апрель 2016 г. 2.3.4. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2015 год. 2.3.5. О дивидендах по акциям ПАО «Татнефть» за 2015 год. 2.3.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом договоров купли-продажи акций ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного выпуска акций и соглашений о расторжении договоров субординированных депозитов с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи акций ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного выпуска акций и соглашений о расторжении договоров субординированных депозитов с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.8. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров. 2.3.9. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.3.10. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.11. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.3.12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.13. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 2.3.14. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU 0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU 0006944147; 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 18.04.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.