Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 15 июня 2017 года; - место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 00 минут. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания), – 09 часов 00 минут. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 12 июня 2017 года, при этом годовое Общее собрание акционеров будет проведено в форме собрания (совместного присутствия). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 22 мая 2017 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год; - годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - Устав Общества в действующей редакции; - проект Устава Общества в новой редакции; - сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества; - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; - сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции; - проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; - сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; - сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; - заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО); - оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров; - информация о проезде к месту проведения годового Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2017 года по 14 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам: - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793)40-17-52, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-34747-Е, 27.12.2006), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 01.01.2017 № 91) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «12» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.