Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 5.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.18.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт № 1617187322542412208014902 на поставку СНО, КПА, СНК для эксплуатации самолетов Су-25СМ, Су-27СМ(3), Су-30М2, Су-35С, Су-30СМ, Су-34 согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, заключаемый единственным поставщиком ПАО «ОАК»; 5.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 12 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на внесение изменений в контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95; 5.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 6 к контракту от 20 августа 2014 года № 1317187326221050104014829/621-538-07/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142 МК (М3); 5.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 22 октября 2014 года № 1317187326221050104014829/810-538-09/14, между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-31 (авиации ВМФ); 5.5.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 16 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 5.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 11 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-29, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ; 5.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт № 1618187319542412209022085 на выполнение работ по заданию групповой позиции «Авиационно-техническое имущество авиации Военно-Морского Флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны России» в рамках государственного оборонного заказа на 2016-2018 годы, заключаемый единственным поставщиком ПАО «ОАК», между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации; 5.8.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 15 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 5.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 13 к контракту от 4 октября 2013 года № 1315187329621050104014829/753-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-76МД-90, Ил-76, Ил-86 «65С», Ил-76 «65С», Ил-78, Ил-20, Ил-18, Ил-62; 5.10.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 17 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в связи с тем, что на дату заключения контракта цена превышала 2 % балансовой стоимости активов ПАО «ОАК», контракт от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/757-538-10/13 должен быть одобрен на Общем собрании акционеров, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 5.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 29 сентября 2014 года № 1317187326221050104014829/818-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142 МР и типа Ан-12; 5.12.2. Учитывая, что контракт между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 5.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов типа МиГ-29,УБ, СМТ, УБМ, МиГ-31, БС, ДЗ, БМ; 5.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации; 5.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов типа Су-27УБ, УП, УБП, УБК, Су-30,СМ, Як-130; 5.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»; 5.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной процентной ставке к договору банковского счета в валюте Российской Федерации ПАО «ОАК» в АО «Россельхозбанк»; 5.18.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО», взаимосвязанную со сделками по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО», одобренных Советом директоров ПАО «ОАК» 10.08.2015г. (протокол СД от 13.08.2015г. № 136). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2016. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016, № 160. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 17.02.2016 № 18 А.В. Туляков 3.2. Дата: 28 июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.