Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июля 2015 года, №03/347 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за I квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за I квартал 2015 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ Газбанк, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Кредитного договора с АО АКБ Газбанк на следующих условиях: ПАО Самараэнерго - Заемщик, АО АКБ Газбанк - Кредитор. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 135 000 000, 00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора - 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша. Голосовали «за» – 7 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона Об акционерных обществах. Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 22.12.1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах не является директором. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору № 1304 от 28.06.2011г. с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № 1304 от 28.06.2011г. с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода в соответствии с приложением № 2. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 22.07.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.