Полный текст:

Существенный факт «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении (изменении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Мечел» за 2015 год»: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Мечел» за 2015 год. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Мечел» за 2015 год.»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Мечел» за 2015 год. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2015 года»: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям, - 11 июля 2016г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте: - на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 руб. 75 коп.; - остаток прибыли прошлых лет в размере - 31 904 551 427 руб. 37 коп. - оставить нераспределенным. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 30.06.2016г.»: - В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 30.06.2016г.: Шохина Александр Николаевича, Орищина Александра Дмитриевича, Коцкого Александра Николаевича, Тригубко Виктора Александровича. - В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить Капралова Александра Николаевича, Зыкову Наталью Сергеевну и Болховских Ирину Викторовну в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 30.06.2016г.. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.»: Предоставление бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров осуществлять путем их вручения под роспись по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается с 09 июня 2016 года. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу mechel_osa@mechel.com.. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении (изменении) повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»: Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества определенную решением Совета директоров 13 мая 2016 года (Протокол б/н от 17.05.2016г.) изменить. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел». 4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел». 5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. Внести изменение в текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции. (Приложение № 1 к Протоколу). Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 1; 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в представленной редакции (Приложение № 2 к Протоколу). Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 6.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 7.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; Члены Совета директоров Зюзин И.В., Иванушкин А.Г. и Коржов О.В. не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2016 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел». 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5. Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 115М-15 от 24.12.2015) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.