Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Мосэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2025. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 23.10.2025 №187. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 1.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 1.3.1 к настоящему решению. 2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в новой редакции (далее – Регламент) в соответствии с Приложением 1.3.2 к настоящему решению. 3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 05.04.2021 № 94 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протоколы от 08.07.2021 № 99, от 04.10.2021 № 101, от 11.03.2022 № 107, от 15.06.2022 № 115, от 17.08.2022 № 118, от 20.09.2022 № 121, от 31.03.2023 № 131, от 26.07.2024 № 160, от 24.12.2024 № 168), Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 19.09.2022 № 120 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протокол от 31.03.2023 № 131) с 23.10.2025. 1.4. Об утверждении изменений Положения о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго» согласно Приложению 1.4 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 6 месяцев 2025 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 6 месяцев 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «Мосэнерго» (далее - Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Мосэнерго», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению. 2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность) А.А. Ефимова 3.2. Дата 24.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.