Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 4 человека. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества (нежилое здание общей площадью 153,70 (Сто пятьдесят три целых семьдесят сотых) кв.м. инвентарный номер 236, литер А, этажность:1, находящееся по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Спасское, площадь Революции, дом 61) между ПАО «ТНС энерго НН» и Гражданкой РФ Киселевой Галиной Геннадьевной, на условиях, указанных в Приложении №4. Стоимость отчуждаемого помещения по соглашению сторон составляет 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, c учетом всех налоговых обязательств. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/410 от 02 декабря 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 02.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.