Полный текст:

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Очередное заседание Совета директоров публичного акционерного общества «Сара-товэнерго» состоялось 29 мая 2015 года в городе Саратове, ул. Чернышевского, д.124 в форме заочного голосования. Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича. Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Пахомова Александра Александровича. Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Горемыкину Юлию Александровну. Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Решение: 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013г. № 7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. 2. Утвердить План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно Приложению №1. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана ме-роприятий согласно Приложению №1. Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентиро-ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок това-ров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 г. Решение: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015года в соответствии с Приложением № 3. 2. Обратить внимание генерального директора на не соблюдение за 1 квартал 2015 года следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Са-ратовэнерго» за 1 квартал 2015г. Решение: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 1 квар-тал 2015г. в соответствии с Приложением № 4. Вопрос 8: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 г. Решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5. Вопрос 9: Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» за 2014 год. Решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффек-тивности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» за 2014 год (Приложение №6). 2. Премировать генерального директора и высших менеджеров ПАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффектив-ности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2014 год в соответствии с расчетом (Приложение №7). Вопрос 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору субаренды нежилого помещения между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обще-ством с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») составляет 58 136 (пятьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 8868 рублей (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копеек (в месяц 19378 (девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 2956 (две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 07 копеек). 2. Одобрить Договор на субаренду нежилого помещения между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Субарендодатель». ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Субарендатор». Цена Договора: Цена договора 58 136 (пятьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 8868 рублей (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копейка. Предмет Договора: Субарендодатель передает по акту приема-передачи помещение Субарендатору во временное владение и пользование за плату нежилое помещение общей площадью 30,3 кв.м, включающей комнату № 5 на 14 этаже здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153, литер «В», а Субарендатор принимает помещение во временное владение и пользование. Субарендатор обязуется своевременно и в должном объеме вносить арендную плату и исполнять все другие обязательства, предусмотренные договором. Субарендодатель владеет помещением на основании договора аренды № 07/15/14-304 от 01.12.2014. Срок Договора: Срок аренды означает период времени с 00 часов 01 минуты московского времени 01.04.2015г. и по 23 часов 59 минут московского времени 30.06.2015г. и считается автоматически возобновленным на тех же условиях на 6 календарных месяцев, следующих после окончания срока субаренды, если за месяц до окончания срока аренды не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре. Автоматическое возобновление срока субаренды настоящего договора допускается не более одного раза. Договор считается заключенным с момента его подписания, применяется к отноше-ниям Сторон, возникшим с 01.04.2015, и действует в течение всего срока аренды Иные существенные условия Договора: 1. Арендная плата включает плату за электроэнергию, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, услуги по уборке помещений. 2. Помещение передается Субарендатору с внутренней отделкой, в его фактическом состоянии, готовым к использованию. 3. Помещение может использоваться Субарендатором только в качестве нежилого (офисного) помещения и для целей, связанных с этим. Данное условие является существенным условием договора в соответствие со ст. 432 ГК РФ. 4. Арендная плата уплачивается на основании счетов, выставляемых Субарендодате-лем, ежемесячными авансовыми платежами, не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Генеральный директор А.А.Щербаков 29 мая 2015г. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 57 34 62, 57 34 63. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.